本委員會每年召開○次，召集時應載明召集事由，於七日前通知委員會成
員。但有緊急情事者，不在此限。
本委員會由全體成員推舉獨立董事擔任召集人及會議主席；召集人請假或
因故不能召集會議，由其指定委員會之其他獨立董事代理之；委員會無其
他獨立董事時，由召集人指定委員會之其他成員代理之；該召集人未指定
代理人者，由委員會之其他成員推舉一人代理之。

原第二項獨立董事人數移列第五條第一項；另有鑑於上市（櫃）公司自20
17年已全面完成獨立董事設置，爰刪除附註文字。