法規資訊

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法規名稱： 中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」
時間： 中華民國108年4月23日

歷史沿革

1. 中華民國86年3月26日財政部(86)臺財融字第86086098號函准予備查訂頒
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2. 中華民國91年 1月22日中華民國銀行商業同業公會全國聯合會(91)全一字 第0102號函修正發布全文6點
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3. 中華民國93年4月23日中華民國銀行商業同業公會全國聯合會全一字第077 3 號函修正發布全文6點
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4. 中華民國94年1月13日行政院金融監督管理委員會金管銀(一)字第0931000 793號函准予備查修正發布全文6點
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5. 中華民國94年12月5日行政院金融監督管理委員會金管銀(一)字第0940034 9780號函准予備查修正發布全文6點
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6. 中華民國95年11月9日行政院金融監督管理委員會金管銀(一)字第0950047 9670號函准予備查修正發布全文6點
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7. 中華民國96年4月9日行政院金融監督管理委員會金管銀(一)字第09600131 550號函准予備查修正發布全文6點
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8. 中華民國98年3月18日行政院金融監督管理委員會金管銀(一)字第0980011 6170號函准予備查修正發布第2點、第3點、第5點
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9. 中華民國98年10月9日行政院金融監督管理委員會金管銀法字第098004157 30號函准予備查修正發布全文6點
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10. 中華民國102年8月30日金融監督管理委員會金管銀法字第 10200247510號 函准予備查修正發布名稱及第 2點(原名稱:銀行防制洗錢注意事項範本 )
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11. 中華民國103年6月24日金融監督管理委員會金管銀法字第 10300160160號 函准予備查修正發布名稱及全文14條(原名稱:中華民國銀行公會銀行防 制洗錢注意事項範本)
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12. 中華民國104年5月11日金融監督管理委員會金管銀法字第 10400092790號 函准予備查修正發布第2條、第4條、第11條條文
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13. 中華民國105年2月19日金融監督管理委員會金管銀法字第 10500029440號 函准予備查修正發布第5條條文
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14. 中華民國106年6月28日金融監督管理委員會金管銀法字第 10610003210號 函准予備查修正發布名稱及全文20條(原名稱:中華民國銀行公會「銀行 防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本」)
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15. 中華民國108年4月23日金融監督管理委員會金管銀法字第 10801049540號 函同意備查修正發布全文21條