為防止並遏止對恐怖活動、組織、分子之資助行為（以下簡稱資恐），維
護國家安全，保障基本人權，強化資恐防制國際合作，特制定本法。

為防制洗錢，打擊犯罪，健全防制洗錢體系，穩定金融秩序，促進金流之
透明，強化國際合作，特制定本法。

本辦法依洗錢防制法（以下簡稱本法）第七條第四項前段、第八條第三項
、第九條第三項及第十條第三項規定訂定之。

本辦法之訂定依據。

一、為強化我國防制洗錢及打擊資恐機制，並健全銀行業及電子支付機構
    、電子票證發行機構內部控制及稽核制度，訂定本要點。