本辦法依洗錢防制法（以下簡稱本法）第七條第三項、第八條第四項、第
十條第三項、第十三條第三項及資恐防制法第七條第五項規定訂定之。

配合一百十三年七月三十一日總統華總一義字第一一三０００六八九七一
號令修正公布洗錢防制法（以下簡稱本法），修正本辦法授權依據條次。