本辦法依洗錢防制法（以下簡稱本法）第二十二條第六項規定訂定之。

本法業於一百十三年七月三十一日經總統修正公布全文（以下簡稱本次修
正），爰修正本辦法授權條文，由本法第十五條之二變更條次為第二十二
條。