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法規資訊
法規名稱： 中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」
時間： 中華民國108年4月23日

條文關聯

第12條
銀行於推出新產品或服務或辦理新種業務（包括新支付機制、運用新科技
於現有或全新之產品或業務）前，應進行產品之洗錢及資恐風險評估，並
建立相應之風險管理措施以降低所辨識之風險。
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