票券商對達一定金額以上之通貨交易，應依下列規定辦理：
一、應確認客戶身分並留存相關紀錄憑證。
二、票券商確認客戶身分措施，應依下列規定辦理：
    （一）憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身分，並將其姓名、
          出生年月日、住址、電話、交易帳戶號碼、交易金額及身分證
          明文件號碼等事項加以記錄。但如能確認客戶為交易帳戶本人
          者，可免確認身分，惟應於交易紀錄上敘明係本人交易。
    （二）交易如係由代理人為之者，應憑代理人提供之身分證明文件或
          護照確認其身分，並將其姓名、出生年月日、住址、電話、交
          易帳戶號碼、交易金額及身分證明文件號碼等事項加以記錄。
三、除本條第二項之情形外，應於交易完成後五個營業日內以媒體申報方
    式（格式請至法務部調查局網站下載），向法務部調查局申報。無法
    以媒體方式申報而有正當理由者，得報經法務部調查局同意後，以書
    面（格式請至法務部調查局網站下載）申報之。
四、向法務部調查局申報資料及相關紀錄憑證之保存，應依第十三條規定
    辦理。
對下列達一定金額以上之通貨交易，免向法務部調查局申報，但仍應確認
客戶身分及留存相關紀錄憑證：
一、存入政府機關、公營事業機構、行使公權力機構（於受委託範圍內）
    、公私立學校、公用事業及政府依法設立之基金所開立帳戶之款項。
二、金融機構間之交易及資金調度。但金融同業之客戶透過金融同業間之
    同業存款帳戶所生之應付款項，如兌現同業所開立之支票，同一客戶
    現金交易達一定金額以上者，仍應依規定辦理。
對於前項交易，如發現有疑似洗錢或資恐交易之情形時，仍應依洗錢防制
法第十條及資恐防制法第七條第三項規定辦理。

一、條次變更。
二、酌修第一項第四款法務部調查局文字以臻正確，及修正引用條號。
三、配合「資恐防制法」第七條增列第二項規定，其原第二項規定已移列
    至第三項，爰修正第三項文字。