銀行對匯款相關規定：
一、銀行辦理外匯境內及跨境之一般匯出及匯入匯款業務，應依「銀行業
    辦理外匯業務作業規範」辦理。
二、新臺幣境內匯款之匯款銀行，應依下列規定辦理：
    （一）應採下列方式之一提供必要且正確之匯款人資訊及必要之受款
          人資訊：
          1.隨匯款交易提供匯款人及受款人資訊。
          2.隨匯款交易提供匯款人及受款人之帳戶號碼或可供追蹤之交
            易碼，並於收到受款金融機構或權責機關請求時，於三個營
            業日內提供匯款人及受款人資訊。但檢察機關及司法警察機
            關要求立即提供時，應配合辦理。
          3.單筆匯款金額未達新臺幣三萬元者，除有疑似洗錢或資恐情
            形外，得不確認匯款人資訊之正確性。
    （二）應依金融機構防制洗錢辦法第十二條規定，保存下列匯款人及
          受款人之必要資訊：
          1.匯款人資訊應包括：匯款人姓名、扣款帳戶號碼（如無，則
            提供可供追蹤之交易碼）及下列各項資訊之一：
            (1)身分證號。
            (2)匯款人地址。
            (3)出生日期及出生地。
          2.受款人資訊應包括：受款人姓名、受款帳戶號碼（如無，則
            提供可供追蹤之交易碼）。
三、銀行未能依前二款規定辦理時，不得執行匯款業務。
四、新臺幣境內匯款之受款銀行，應依下列規定辦理：
    （一）應具備以風險為基礎之政策及程序，以判斷何時執行、拒絕或
          暫停缺少第二款第二目必要資訊之匯款，及適當之後續追蹤行
          動。
    （二）應依金融機構防制洗錢辦法第十二條規定，保存所取得之匯款
          人及受款人資訊。