其他應注意事項：
一、對客戶或業務員有疑似規避洗錢防制法規定之行為（如同一要保人或
    被保險人分散投保鉅額保費保件），應予注意並瞭解其動機。
二、保險公司每年（期間各公司得配合自訂）應檢討內部管制措施，是否
    足以防制洗錢及打擊資恐之行為；各單位作業如有缺失，並應及時改
    進。
三、如調查疑涉洗錢或資恐之職員（員工）時，應注意保密。