其他應注意事項：
一、客戶有下列情形應婉拒服務，並報告直接主管：
    （一）當被告知依法必須提供相關資料確認身份時，堅不提供相關資
          料。
    （二）任何個人或團體強迫或意圖強迫銀行員工不得將交易紀錄或申
          報表格建檔。
    （三）意圖說服員工免去完成該交易應填報之資料。
    （四）探詢逃避申報之可能性。
    （五）急欲說明資金來源清白或非進行洗錢。
    （六）堅持交易必須馬上完成，且無合理解釋。
    （七）客戶之描述與交易本身顯不吻合。
    （八）意圖提供利益於員工，以達到銀行提供服務之目的。
二、銀行兼營其他業務時，該兼營部門亦應適用與該業務有關之防制洗錢
    及打擊資恐注意事項範本，如銀行兼營票券業務，該票券部門即應適
    用票券商防制洗錢及打擊資恐注意事項範本。