帳戶及交易之持續監控應注意事項：
一、應對客戶業務關係進行持續性審查，及對其交易過程進行詳細審視，
    以確保所進行之交易與客戶及其業務、風險相符，必要時並應瞭解其
    資金來源。
二、應定期檢視其辨識客戶及實際受益人身分所取得之資訊是否足夠，並
    確保該等資訊之更新，特別是高風險客戶。
三、對客戶身分辨識與驗證程序，得以過去執行與保存資料為依據，無須
    於客戶每次從事交易時，一再辨識及確認客戶之身分。但本社對客戶
    資訊之真實性有所懷疑，如發現該客戶涉及疑似洗錢或資恐交易，或
    客戶帳戶之運作方式出現與該客戶業務特性不符之重大變動時，應對
    客戶身分再次確認。