金融機構應要求行員參加認識客戶之職前訓練及在職訓練，以加強警覺性
與敏感性。
一、職前訓練：對於新進行員應安排有關開戶及認識客戶之訓練課程，使
    其了解相關規定及責任。
二、在職訓練：行員訓練部門應將認識客戶納入相關訓練課程中，營業單
    位自行舉辦之內部行員訓練課程亦應包含本項課程。