本辦法依洗錢防制法第七條第三項、第八條第四項、第十條第三項、第十
二條第三項、第十三條第三項及資恐防制法第七條第五項規定訂定之。

洗錢防制法於一百十三年七月三十一日修正公布，爰配合該法規定，修正
所引條次。