本注意事項範本依「洗錢防制法」、「資恐防制法」、「金融機構防制洗
錢辦法」、「證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防
制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」，及「金融機構對經指
定制裁對象之財物或財產上利益及所在地通報辦法」訂定之。