地政士及不動產經紀業對建立業務關係之客戶，應依下列原則持續實施審
查：
一、對客戶之交易進行詳細審視，確保該交易與客戶之業務特性與洗錢及
    資恐風險相符，必要時並應瞭解其資金來源。
二、定期檢視客戶及實質受益人身分資料是否足夠。
三、依客戶之重要性、風險程度及前次審查情形，重新對既存客戶進行身
    分審查；得知客戶身分與背景資訊有重大變動時，亦同。
四、對客戶資訊之真實性有所懷疑、發現客戶涉及疑似洗錢或資恐交易或
    客戶之交易方式出現異常重大變動時，應依第八條規定再次確認客戶
    身分。