地政士及不動產經紀業於下列情形時，應確認客戶身分：
一、進行不動產買賣交易。
二、建立業務關係。
三、發現疑似洗錢或資恐交易。
四、對於過去取得客戶身分資料之真實性有所懷疑。
地政士及不動產經紀業，不得接受客戶以匿名或使用假名進行交易。
地政士及不動產經紀業與客戶建立業務關係時，應瞭解該業務關係之目的
及性質。