法規資訊

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法規名稱： 銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
時間： 中華民國108年4月23日

制定依據

1. 銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐 內部控制與稽核制度實施辦法 中華民國107年11月9日
第一條
本辦法依洗錢防制法（以下簡稱本法）第六條第三項規定訂定之。
〔立法理由〕
本辦法訂定依據。