法規資訊

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法規名稱: 外幣收兌處設置及管理辦法
時間: 中華民國107年6月28日
立法沿革: 中華民國107年6月28日中央銀行台央外陸字第1070025359號令修正發布全 文16條,自107年8月1日施行
法規體系: / 行政 / 中央銀行 / 外匯

歷史沿革

1. 中華民國58年1月1日中央銀行外匯局訂定發布
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2. 中華民國 61年4月26日中央銀行外匯局修正發布
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3. 中華民國62年1月9日中央銀行外匯局修正發布
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4. 中華民國68年1月25日中央銀行外匯局臺央外字第(參)01300號函修正發布
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5. 中華民國 76年7月13日中央銀行臺央外字第(柒)04434號令修正發布全文8 條
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6. 中華民國79年6月4日中央銀行臺央外字第(柒)01035號令修正發布第3條、 第4條、第8條條文
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7. 中華民國84年8月30日中央銀行臺央外字第(柒)1663號令修正發布第5條條 文
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8. 中華民國91年12月30日中央銀行臺央外柒字第0910064565號令修正發布第 1條、第2條、第3條、第7條條文
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9. 中華民國94年3月4日中央銀行臺央外柒字第0940000661號令修正發布全文 8條,自發布日施行
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10. 中華民國94年10月6日中央銀行臺央外柒字第 0940041795號令修正發布全 文11條,自發布日施行
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11. 中華民國96年1月25日中央銀行臺央外柒字第0960000108號令修正發布第2 條、第4條、第9條、第10條;增訂第6條之1條文
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12. 中華民國102年8月30日中央銀行臺央外柒字第1020032558號令修正發布全 文13條,自發布日施行
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13. 中華民國106年10月31日中央銀行台央外陸字第 1060043555號令修正發布 全文16條,自發布日施行
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14. 中華民國107年6月28日中央銀行台央外陸字第1070025359號令修正發布全 文16條,自107年8月1日施行

立法總說明

「外幣收兌處設置及管理辦法」於五十八年一月一日訂定,嗣後歷經十二
次修正。茲為進一步完備外幣收兌處有關防制洗錢及打擊資恐之規範,爰
修正「外幣收兌處設置及管理辦法」,其修正要點如下:
一、增訂申設外幣收兌處時,應檢附其負責人在臺灣地區查無犯罪紀錄之
    警察刑事紀錄證明;增訂本行或臺灣銀行得駁回其申請之情形;外幣
    收兌處變更負責人時,準用之規定。(修正條文第五條)
二、增訂外幣收兌處應依臺灣銀行所定之防制洗錢及打擊資恐標準作業程
    序辦理。(修正條文第六條)
三、明定外幣收兌處應詳驗護照或入出境許可證正本;增訂外幣收兌處確
    認客戶身分時,應予婉拒交易之規定;增訂外幣收兌處辦理外幣收兌
    業務,知悉客戶為法務部依資恐防制法公告制裁之個人,向法務部調
    查局通報之方式及程序。(修正條文第十條)
四、增訂疑似洗錢或資恐交易之表徵;增訂依第十條第三項規定為通報者
    ,免除其業務上應保守秘密之義務。(修正條文第十一條)
五、修正外幣收兌處之教育訓練內容。(修正條文第十三條)
六、配合相關單位作業之調整,指定本次修正條文自一百零七年八月一日
    施行。(修正條文第十六條)

法規異動

修正16條