法規資訊

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法規名稱： 信託業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
時間： 中華民國108年10月29日

歷史沿革

1. 中華民國92年10月28日財政部臺財融（四）字第0924001078號函訂定發布 全文6點
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2. 中華民國94年 1月19日中華民國信託業商業同業公會中託業字第940043號 函修正發布第2點至第4點、第6點
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3. 中華民國95年4月6日中華民國信託業商業同業公會中託業字第950168號函 修正發布第2點、第3點
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4. 中華民國98年6月24日行政院金融監督管理委員會金管銀（四）字第09800 247560號函修正發布全文6點
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5. 中華民國103年9月11日中華民國信託業商業同業公會中託業字第10300007 55號函修正發布名稱及全文14條(中華民國103年9月5日金融監督管理委 員會金管銀票字第10300244580號函准予備查)(原名稱:中華民國信託業 商業同業公會「信託業防制洗錢注意事項」範本)
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6. 中華民國104年9月14日中華民國信託業商業同業公會中託業字第10400007 76號函修正發布名稱及第2條、第4條、第11條條文(中華民國104年9月9日 金融監督管理委員會金管銀票字第10400179610號函修正後准予備查) (原 名稱: 中華民國信託業商業同業公會信託業防制洗錢及打擊資助恐怖主義 注意事項範本)
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7. 中華民國106年8月28日中華民國信託業商業同業公會中託業字第10600004 29號函修正發布名稱及全文18條 (中華民國106年8月24日金融監督管理委 員會金管銀票字第10600186050號函同意備查)(原名稱:信託業防制洗錢及 打擊資助恐怖主義注意事項範本)
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8. 中華民國108年10月29日中華民國信託業商業同業公會中託業字第1080000 561號函修正發布第1條、第2條、第4條、第8條、第9條；增訂第10條，原 第10條至第18條順移至第11條至第19條(中華民國108年10月24日金融監督 管理委員會金管銀票字第1080133776號函同意備查)