信用卡業務機構對單筆達新臺幣伍拾萬元（含等值外幣）以上之溢繳金額
現金領取，應依下列規定辦理：
一、應確認客戶身分並留存相關紀錄憑證。
二、信用卡業務機構確認客戶身分措施，應依下列規定辦理：
  （一）憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身分，並將其姓名、出
        生年月日、住址、電話、交易帳戶號碼、交易金額及身分證明文
        件號碼等事項加以記錄。但如能確認客戶為交易帳戶本人者，可
        免確認身分，惟應於交易紀錄上敘明係本人交易。
  （二）交易如係由代理人為之者，應憑代理人提供之身分證明文件或護
        照確認其身分，並將其姓名、出生年月日、住址、電話、交易帳
        戶號碼、交易金額及身分證明文件號碼等事項加以記錄。
三、溢繳金額領取完成後五個營業日內以媒體申報方式（格式請至法務部
    調查局網站下載），向法務部調查局申報。無法以媒體方式申報而有
    正當理由者，得報經法務部調查局同意後，以書面（格式請至法務部
    調查局網站下載）申報之。
四、向調查局申報資料及相關紀錄憑證之保存，應依第十二條規定辦理。

一、條次變更。
二、依據「金融機構防制洗錢辦法」第十三條規定，爰增修本條規定。
三、為避免法務部調查局申報之格式異動未及更新相關內容，爰刪除附表
    一、二，請各信用卡業務機構逕行至法務部調查局網站下載最新格式
    ，酌修第一項第三款文字。