法規資訊

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法規名稱： 中華民國銀行公會「辦理信用卡業務機構防制洗錢及打擊資恐注意事項範 本」
時間： 中華民國106年10月17日

歷史沿革

1. 中華民國86年3月31日財政部臺財融字第86084212號訂頒
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2. 中華民國91年6月27日財政部臺財融(一)字第 0918011108號函准予備查修 正發布全文6點
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3. 中華民國93年8月4日中華民國銀行商業同業公會全國聯合會全信字第1847 號函修正發布全文6點(中華民國93年 7月20日行政院金融監督管理委員 會金管銀(四)字第0938011300號函准予核備)
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4. 中華民國98年6月2日行政院金融監督管理委員會金管銀票字第0980019482 0號函准予備查修正發布全文6點(中華民國98年4月 7日中華民國商業同 業公會全國聯合會信用卡業務委員會風險組98年第 2次小組會議討論修 正通過)
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5. 中華民國103年9月4日中華民國銀行商業同業公會全國聯合會全信字第103 0001918A號函修正發布名稱及全文13條 (中華民國103年8月27日金融監 督管理委員會金管銀票字第10300223250號函准予備查)(原名稱:辦理信 用卡業務機構防制洗錢注意事項範本)
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6. 中華民國106年10月17日中華民國銀行商業同業公會全國聯合會全信字第1 060005584號函修正發布名稱及全文18條 (中華民國106年10月12日金融監 督管理委員會金管銀票字第10600194080號函辦理)(原名稱:中華民國銀行 公會「辦理信用卡業務機構防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本」 )