銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法

法規資訊

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法規名稱：	銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法
時間：	中華民國110年12月14日

附屬法規

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1.	中華民國銀行公會「辦理信用卡業務機構防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」
2.	中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」
3.	信託業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
4.	票券商防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
5.	銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
6.	中華民國銀行公會「電子支付機構防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
7.	中華民國銀行公會「電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」
8.	外籍移工匯兌公司防制洗錢及打擊資恐注意事項範本

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