本辦法依洗錢防制法第七條第三項、第八條第四項前段、第十條第三項、 第十二條第三項、第十三條第三項及資恐防制法第七條第五項規定訂定之 。
洗錢防制法於一百十三年七月三十一日修正公布，爰配合該法規定，修正 所引條次。