金門酒廠實業股份有限公司（以下簡稱本公司）董事會依公司法第一百
  九十二條及金門縣政府所屬各公司董事會組織準則之規定組織之。

  董事會會址設於本公司所在地。

  董事會之職權如左：
  一、公司業務方針之決定。
  二、公司組織規程之訂定及變更。
  三、年度事業計畫之核轉及未來經營策略之核定。
  四、重要規章及契約之審定或核轉。
  五、總經理及副總經理人選之擬議及陳核。
  六、一級主管人員任免之核轉。
  七、編擬預決算及財務報告之審定及核轉。
  八、建議股東會，為公司章程之修改、資本之變更及公司解散或合併之
      議案。
  九、土地、房屋及主要機器設備變賣或交換之核定或核轉。
  十、建議股東會為盈餘分派或虧損彌補之議案。
  十一、召集股東會及執行股東會之決議事項。
  十二、從業人員待遇標準之核轉及公司福利措施之核定。
  十三、其他依照法令及股東之決議所賊予職權。

  本公司董事會置董事十五人，由股東會依據公司法及相關法令規定選任
  之。

  董事任期依金門縣政府所屬各公司董事會組織準則第四條規定辦理，定
  為二年，連選得連任。

  董事會置董事長一人，由三分之二以上董事出席，以出席董事過半數之
  同意互選之，處理董事會經常事務。

  董事會董事得視需要設置小組委員會研究各項重要問題，其召集人由董
  事長指定之。

  董事會得置職員，於本公司員額中勻用之，但以不超過七人為原則。

  董事會之職權依公司法及其他有關法令之規定。

  董事會除依法令召集外，以每月召開常會一次為原則，必要時得召開臨
  時會。

  董事會會議由董事長召集並為主席，董事長因故缺席時依公司法第二百
  零八條第三項辦理。

  董事會之決議除公司法另有規定法，應以過半數董事之出席，出席董事
  過半數之同意行之。

  董事會開會時董事因有事不能出席者，得以書面委託其他董事代理其行
  使職權。

  董事會會議紀錄應送縣政府備查，其有其他各級政府股份者，並應分送
  該政府備查。

  本規程未規定事項依公司法及其他有關法令辦理。

  本規程陳經金門縣政府核准後施行。