本辦法依洗錢防制法（以下簡稱本法）第七條第三項、第八條第四項前段
、第十條第三項、第十三條第三項、第四項及資恐防制法第七條第五項規
定訂定之。

為因應本法全文修正業於一百十三年七月三十一日公布施行，配合本法相
關規定條次變更，本條爰酌作文字修正。

本辦法用詞定義如下：
一、公證人：指公證法第二十二條第一項、第三項所定之法院公證人，及
    依公證法第二十四條第一項遴任之民間公證人。
二、特定交易：指本法第五條第三項第三款所列交易。
三、實質受益人：指直接、間接持有法人、團體之股份或資本超過百分之
    二十五，且具最終所有權或控制權之自然人，或透過其他方式對法人
    、團體行使控制權之自然人。
四、風險基礎方法：指執行評估風險、降低風險及監控風險等三項措施。
五、高風險國家或地區：指本法第九條第二項所列之國家或地區。

為因應本法全文修正業於一百十三年七月三十一日公布施行，配合本法相
關規定條次變更，本條爰酌作文字修正。

公證人於確認請求人身分時，應詢問請求人或使請求人填寫聲明書，並利
用外部資料庫或可靠資訊來源確認請求人及其實質受益人、高階管理人員
是否為現任或曾任國內外政府或國際組織之重要政治性職務之人：
一、請求人或其實質受益人若為現任國內外政府之重要政治性職務之人，
    應將該請求人直接視為高風險，並採取第十七條第二款各目之強化確
    認身分措施。
二、前款規定於重要政治性職務之人之家庭成員及有密切關係之人，亦適
    用之。家庭成員及有密切關係之人之範圍，依本法第八條第四項後段
    所定辦法之規定認定之。第十條第三項第一款至第四款所列對象，其
    實質受益人或高階管理人員為重要政治性職務之人時，不適用前項規
    定。

一、為因應本法全文修正業於一百十三年七月三十一日公布施行，配合本
    法相關規定條次變更，第一項第二款爰酌作文字修正。
二、第二項未修正。