本公司對達一定金額以上之通貨交易，應依下列規定辦理：
一、應確認客戶身分並留存相關紀錄憑證。
二、本公司確認客戶身分措施，應依下列規定辦理：
    （一）憑客戶提供之身分證明文件或護照、永久居留證、外僑居留證
          確認其身分，並將其姓名、出生年月日、住址、電話、交易帳
          戶號碼、交易金額及身分證明文件號碼等事項加以記錄。但如
          能確認客戶為交易帳戶本人者，可免確認身分，惟應於交易紀
          錄上敘明係本人交易。
    （二）交易如係由代理人為之者，應憑代理人提供之身分證明文件或
          護照或永久居留證或外僑居留證確認其身分，並將其姓名、出
          生年月日、住址、電話、交易帳戶號碼、交易金額及身分證明
          文件號碼等事項加以記錄。
三、本公司應於交易完成後五個營業日內以媒體申報方式（格式請至法務
    部調查局網站下載），向法務部調查局申報。無法以媒體方式申報而
    有正當理由者，得報經法務部調查局同意後，以書面（格式請至法務
    部調查局網站下載）申報之。
四、向法務部調查局申報資料及相關紀錄憑證之保存，應依第十三條規定
    辦理。