金融機構應訂定防制洗錢注意事項，報請中央目的事業主管機關備查；其
內容應包括下列事項：
一、防制洗錢之作業及內部管制程序。
二、定期舉辦或參加防制洗錢之在職訓練。
三、指派專責人員負責協調監督本注意事項之執行。
四、其他經中央目的事業主管機關指定之事項。
前條第二項機構之防制洗錢注意事項，得由中央目的事業主管機關訂定之
。

本辦法依洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之。

一、為強化我國防制洗錢與打擊資助恐怖主義機制，並健全銀行業內部控
    制及稽核制度，訂定本注意事項。