洗錢防制法

法規資訊

法規名稱：	洗錢防制法
時間：	中華民國113年7月31日

共 56 筆，每頁 20 筆，共 3 頁，目前第 1 頁

1.	提供第三方支付服務之事業或人員洗錢防制及服務能量登錄辦法
2.	依「洗錢防制法」第5條第4項指定同條第2項所稱提供虛擬資產服務之事業或人員之範圍
3.	地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法
4.	(廢止) 地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐注意事項
5.	農（漁）會信用部防制洗錢注意事項範本
6.	記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法
7.	(廢止) 記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢應行注意事項
8.	洗錢防制物品出入境申報及通報辦法
9.	律師辦理洗錢防制作業應行注意事項
10.	洗錢防制法第十一條第六項非信託業之受託人資訊申報更新申報及信託地位揭露辦法
11.	洗錢防制法第十七條第四項申報通報資料管理運用辦法
12.	洗錢犯罪沒收財產管理撥交及使用辦法
13.	重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準
14.	律師辦理防制洗錢及打擊資恐作業辦法
15.	洗錢防制法第二十二條第六項帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法
16.	推行國民保防教育實施要點
17.	銀樓業防制洗錢與打擊資恐辦法
18.	提供第三方支付服務之事業或人員防制洗錢及打擊資恐辦法
19.	郵政儲金匯業局防制洗錢注意事項
20.	(廢止) 農業金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法

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